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建設(shè)銀行濰坊分行奎文支行成功堵截一起騙貸事件

來源:濰坊新聞網(wǎng)   發(fā)布時間:2024-04-18 15:53:40

  濰坊日報社濰坊融媒訊 近日,有一名自稱是個體工商戶企業(yè)主的客戶到建設(shè)銀行濰坊奎文支行要求辦理信用快貸,支行客戶經(jīng)理通過和客戶交流了解到,該客戶目前經(jīng)營珠寶首飾生意,詢問其經(jīng)營場所,客戶支支吾吾說在濰城區(qū),問到具體地址又說是在高新區(qū)。并且在和客戶交流中該客戶不斷和別人聊著微信,像是咨詢事情,以上種種可疑行為讓客戶經(jīng)理感到異常。

  客戶經(jīng)理向這位客戶說明,如果在建設(shè)銀行辦理貸款需要上門核實時,客戶說營業(yè)場所在裝修,不方便上門,問其企業(yè)目前經(jīng)營情況,客戶說不清楚??蛻艚?jīng)理從該客戶言談中判斷該客戶對企業(yè)經(jīng)營不甚了解,通過客戶提供的營業(yè)執(zhí)照名字查詢到,該企業(yè)實控人最近一個月發(fā)生了變更。由此,客戶經(jīng)理初步判斷該客戶可能是利用購買他人營業(yè)執(zhí)照來銀行騙貸。

  最終,在客戶經(jīng)理的再三追問下,該客戶承認是近期聽信中介宣傳購買企業(yè)成為企業(yè)主后,可以幫忙刷商戶流水從銀行獲取貸款,于是通過中介購買了他人經(jīng)營多年的企業(yè)然后刷了交易流水,想從銀行融點資金供自己消費使用。該行客戶經(jīng)理向其講述了建設(shè)銀行目前的經(jīng)營貸款政策以及購買企業(yè)騙貸的危害,并果斷拒絕了該客戶的請求。

  濰坊日報社全媒體記者:孫超然/文

  通訊員:趙國誠

責(zé)任編輯:聶臻臻

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