工行濰坊分行連續(xù)十年榮獲人民銀行反洗錢評級A級單位
來源：濰坊新聞網(wǎng) 發(fā)布時間：2020-03-19 15:18:00
????近日，記者從工商銀行濰坊分行獲悉，2019年該行深入貫徹落實國家反洗錢政策法規(guī)，通過完善機(jī)制建設(shè)、加強精細(xì)管理、深化宣傳引導(dǎo)等扎實舉措，較好履行了反洗錢工作職責(zé)，獲得了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，在人民銀行濰坊市中心支行年度反洗錢考核評級中獲評A級單位，這已是該行連續(xù)第10年獲此殊榮。
????近年來，工行濰坊分行牢固樹立“風(fēng)險防控”理念，扎實深入推進(jìn)反洗錢工作開展。在機(jī)制建設(shè)方面，規(guī)范反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組運行機(jī)制，形成了以領(lǐng)導(dǎo)小組為決策機(jī)構(gòu)、反洗錢專業(yè)小組為依托、各業(yè)務(wù)條線為主體、營業(yè)網(wǎng)點為基礎(chǔ)的反洗錢管理架構(gòu)。在客戶信息識別方面，切實加大客戶身份初始識別、持續(xù)識別、重新識別工作力度，全力解決客戶身份基本信息登記不全或不準(zhǔn)確、留存身份資料不完整等問題，持續(xù)提升客戶信息完整度。在可疑交易監(jiān)測方面，深入推進(jìn)“三反”監(jiān)管體制機(jī)制建設(shè)，采用系統(tǒng)甄別與人工分析相結(jié)合方法，全面做好疑似交易識別研判工作。深入開展高風(fēng)險業(yè)務(wù)識別，對于識別出的高風(fēng)險業(yè)務(wù)，結(jié)合高風(fēng)險業(yè)務(wù)典型風(fēng)險特征發(fā)布風(fēng)險提示，逐戶對高風(fēng)險客戶采取針對性控制措施。在反洗錢宣傳方面，線上借助互聯(lián)網(wǎng)平臺、微信公眾號等途徑，全力拓寬受眾客群；線下依托物理網(wǎng)點，做好到店客戶廣覆蓋宣傳，打造堅實的宣傳陣地。同時按照人民銀行、銀保監(jiān)會部署，廣泛參與開展各類戶外反洗錢主題宣傳活動，營造了良好的宣傳普及氛圍。
????下一步，該行將進(jìn)一步提升反洗錢工作的精細(xì)化管理水平，嚴(yán)格執(zhí)行國家反洗錢法律法規(guī)和總省行規(guī)章制度，加大對重點可疑交易的報告力度，不斷提高防范洗錢風(fēng)險的能力，推動反洗錢工作再上新臺階。
責(zé)任編輯：
